Wokół Zondacrypto zrobiło się wyjątkowo gorąco. Estońska jednostka wywiadu finansowego FIU zdecydowała o częściowym zawieszeniu licencji operacyjnej spółki BB Trade Estonia OU, która jest związana z działalnością marki.
W praktyce oznacza to, że firma nie może przyjmować kolejnych aktywów od obecnych klientów — zarówno tradycyjnych środków pieniężnych, jak i kryptowalut. Dodatkowo wstrzymano możliwość rozpoczynania współpracy z nowymi użytkownikami. Jednocześnie podkreślono, że decyzja nie blokuje zwrotu ani wypłat aktywów dla obecnych klientów.
Zawieszenie ma obowiązywać do czasu, aż FIU sprawdzi, czy spółka spełnia wszystkie warunki wymagane do utrzymania koncesji. BB Trade Estonia OU dostała 30 dni na dostosowanie działalności do przepisów. Jeśli tego nie zrobi, urząd będzie zobowiązany do całkowitego cofnięcia licencji.
Klienci proszeni o zgłaszanie problemów
Estoński organ zwrócił się również do osób, które mają trudności z odzyskaniem swoich środków. W takim przypadku zalecono, by klienci zgłaszali sprawę policji w kraju swojego zamieszkania.
Dodatkowego ciężaru całej sprawie dodają informacje przekazane pod koniec kwietnia przez byłych członków rady nadzorczej BB Trade Estonia OU. Jak się okazuje, zawiadomili oni estońską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także powiadomili FIU. Mieli wskazywać, że nie otrzymywali od prezesa spółki jasnych informacji dotyczących problemów z wypłatami, płynnością finansową oraz dostępnością aktywów.
Śledztwo i coraz większe wątpliwości
Licencja posiadana przez BB Trade Estonia OU umożliwiała świadczenie usług na rzecz Zondacrypto, uznawanej za największą polską giełdę kryptowalut. W ostatnich tygodniach wokół platformy pojawiło się jednak wiele niepokojących sygnałów. Według informacji, analiza rezerw bitcoinowych miała wykazać spadek zasobów aż o 99 proc., co wywołało falę pytań o kondycję finansową podmiotu.
17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie dotyczące możliwego oszustwa na szkodę klientów oraz prania pieniędzy. Sprawa ma związek ze zgłoszeniami od osób, które napotkały trudności przy wypłacie środków zgromadzonych na platformie.
To nie koniec problemów. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło już ponad 200 sygnałów dotyczących Zondacrypto. Wiadomo też, że w styczniu 2025 roku rozpoczęto postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com, czyli spółki BB Trade Estonia OU. Analizowane są możliwe naruszenia oraz potencjalnie niedozwolone zapisy w umowach zawieranych z klientami.
Według ustaleń śledczych łączna wartość szkód może wynosić obecnie co najmniej 350 mln zł. Sytuacja rozwija się dynamicznie, a kolejne decyzje instytucji mogą okazać się kluczowe dla przyszłości spółki i jej klientów.
