Przemysław Kral, lider platformy Zondacrypto, znalazł się w centrum uwagi wymiaru sprawiedliwości po potajemnym spotkaniu z przedstawicielami prokuratury, które odbyło się w jednym z państw Zatoki Perskiej. Jak wynika z informacji, Kral został postawiony przed poważną decyzją dotyczącą współpracy.
Od kilku miesięcy unikał zatrzymania, jednak czynnikom ścigania udało się zaaranżować dyskretne rozmowy, w których wziął udział również naczelnik jednego z oddziałów CBA oraz prokurator Marek Wełna – naczelnik śląskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.
Oferta współpracy w śledztwie i możliwy status świadka koronnego
W połowie kwietnia rozpoczęto dochodzenie przeciwko Zondacrypto, dotyczące m.in. oszustw finansowych i procederu prania brudnych pieniędzy. W tej sprawie Kral jest postrzegany jako potencjalny świadek koronny, który może znacząco wesprzeć śledczych. Prócz tego toczy się oddzielna sprawa związana z zaginięciem Sylwestra Suszki – poprzedniego właściciela giełdy BitBay, która była pierwotnym odpowiednikiem Zondacrypto. Kral nie był wcześniej przesłuchiwany w tej kwestii, gdyż przebywał poza granicami Polski, w Monako.
Według ostatnich wypowiedzi Krala na platformie X, to właśnie Suszek miał dysponować dostępem do około 4,5 tysiąca bitcoinów o wartości przekraczającej 300 milionów dolarów, które były powiązane z działalnością Zondacrypto. Kral zasugerował, że Suszek może żyć i ukrywać się, jednak prokuratura nie wyklucza, że mógł być ofiarą brutalnych działań grup przestępczych zajmujących się praniem pieniędzy. Należy podkreślić, że Kral nie jest podejrzany, a za nim nie wydano listu gończego.
Estonia odbiera Zondacrypto licencję – konsekwencje dla giełdy
29 czerwca Estońska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) podjęła ostateczną decyzję o cofnięciu licencji operatorowi Zondacrypto, firmie BB Trade Estonia OÜ. Powodem była niezgodność działań spółki z nakazami dostosowującymi działalność do obowiązujących przepisów dotyczących instytucji finansowych.
W Polsce tymczasem trwa śledztwo, którego zakres obejmuje straty sięgające co najmniej 350 milionów złotych. Poszkodowanych może być wiele tysięcy inwestorów, a giełda budziła zainteresowanie ze względu na współpracę z kilkoma znanymi postaciami oraz sponsorowanie klubów piłkarskich z Ekstraklasy.
Michał Binkiewicz, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach, ogłosił przedłużenie dochodzenia do stycznia następnego roku. W trakcie postępowania zabezpieczono korespondencję z platform takich jak Telegram i Slack, prowadzoną przez pracowników Zondacrypto.
Rzecznik podkreślił również, że zasięgnięto opinii eksperckiej dotyczącej sytuacji finansowej giełdy, a w toku śledztwa zdecydowano o zamrożeniu rachunku bankowego w jednym z banków we Francji, na który wpłynęła kwota 4 milionów euro (ponad 17 milionów złotych) pochodząca z transakcji związanej z firmą zarejestrowaną w Monako, której udziałowcy są powiązani z podejrzeniami w śledztwie.
